Минфин США обнаружил в Белоруссии «ключевой центр глобального отмывания денег»

Министерство финансов США сомневается в репутации швейцарского холдинга «Vicpart», которому принадлежит белорусский «Кредэксбанк». Об этом 22 мая сообщила российская радиостанция BFM.ru. Минфин США в опубликованном сегодня докладе именует белорусский «Кредэксбанк» «ключевым центром глобального отмывания денег» и включило данный комбанк в раздел 311 Патриотического Акта как учреждение, которое вызывает «первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег».

Министерство финансов США сомневается в репутации швейцарского холдинга «Vicpart», которому принадлежит белорусский «Кредэксбанк». Об этом 22 мая сообщила российская радиостанция BFM.ru.

Минфин США в опубликованном сегодня докладе именует белорусский «Кредэксбанк» «ключевым центром глобального отмывания денег» и включило данный комбанк в раздел 311 Патриотического Акта как учреждение, которое вызывает «первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег». Поводом для данных действий послужили подозрения американских властей в том, что небольшой «Кредэксбанк» (капитализация составляет $19 млн, численность сотрудников — 192 чел) осуществлял большие по объемам операции, которые свидетельствуют об отмывании денег от имени компаний-однодневок (подставных компаний). По информации Минфина США, как минимум с 2006 года данный банк занимается «весьма сомнительными финансовыми операциями, которые указывают на отмывании денег».

«Кредэксбанк» был основан в 2001 году, и с тех пор он был в собственности у нескольких компаний. С октября 2009 года банк принадлежит швейцарскому холдингу «Vicpart», который имеет все признаки фирмы-пустышки: согласно сообщению, по адресу регистрации швейцарской компании «прописано» еще около 200 фирм, деятельность «Vicpart» непрозрачна. Непрозрачна и деятельность партнёров банка, среди которых — белорусские банки, а также российские, латвийские, германские и австрийские финансовые структуры.

В итоге «Кредэксбанк» был внесён Минфином США в список неблагонадёжных компаний. Минфин предлагает ввести процедуру наблюдения за «Кредэксбанком» и до тех пор, пока не исчезнут сомнения в его благонадёжности, запретить американским компаниям и банкам вести с ним дела. Такое решение американских властей основывается на разделе 311 Патриотического Акта США.

«Это действие направлено на защиту американской финансовой системы от иностранного финансового института, очень сомнительные модели проведения сделок и всепроникающее отсутствие прозрачности которой делает невозможным определить, занимается ли этот банк легальной деятельностью вообще», — заявил замминистра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн, мнение которого приводится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта пресс-служба Следственного комитета Белоруссии проинформировала о задержании председателя наблюдательного совета белорусского ОАО «Технобанк» Владислава Коцаренко по подозрению в уклонении от уплаты налогов и соучастии в преступлении. Ранее, в ноябре был арестован белорусский предприниматель, председатель совета директоров ЗАО «Белзарубежстрой» и глава наблюдательного совета ЗАО «Трастбанк» Виктор Шевцов. Основанием для ареста Шевцова явилась информация о его причастности к хищению денежных средств со счетов «одного из банков», подозрение в особо крупном хищении при подготовке и реализации экономических проектов в Венесуэле.

Источник: www.regnum.ru

США нашли в Белорусии «ключевой центр глобального отмывания денег»
Американское Министерство финансов назвало белорусский CredexBank «ключевым центром глобального отмывания денег». Об этом сообщает Agence France-Presse. В ведомстве отметили, что сомнительная структура собственности этой финорганизации и несоблюдение элементарного антиотмывочного законодательства таят в себе риски для американского финансового сектора. Министерство добавило CredexBank в список теневых банков в связи с тем, что он, предположительно, причастен к большому количеству транзакций, служивших для отмывания средств в пользу фиктивных компаний.

Наркотики в Белоруссию присылают из США и Китая
В 2015 году белорусы почти в два раза увеличили количество полученных из-за рубежа посылок, в которых иногда оказываются запрещённые товары.

Ученые обнаружили в созвездии Альфы Центавра «суперземлю»
Исследователи Корнелльского университета в США обнаружили в созвездии Альфы Центавра ближайшую планету, масса которой в три раза больше массы планеты Земля.

По мнению МинФина США Путин имеет доступ к деньгам Gunvor
Между тем деятельность одного из основателей Gunvor — Геннадия Тимченко — «имеет прямое отношение к Путину».


  • Кредэксбанк,
  • США,
  • Деньги,
  • Отмывание,
  • Компания
Комментировать публикацию через Постсовет:
Комментарии (0) RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.


Комментировать публикацию через Вконтакте: