В Петербурге разоблачили ОПГ, которая обналичила более 2 млрд рублей

Сотрудники главного управления МВД России по Северо-западному федеральному округу пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся отмыванием денежных средств, через счета ОПГ прошло более 2 миллиардов рублей, сообщает в понедельник пресс-служба управления.

Как сообщает МВД, один из членов ОПГ полученные преступным путем денежные средства легализовывал в предпринимательской деятельности — инвестировал их в строительство и дальнейшее развитие одного из ресторанов Санкт-Петербурга.

Оперативники ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу разрабатывают дело о незаконной банковской деятельности, которое принесло преступникам более 130 миллионов рублей «чистого» дохода. Сотрудниками Главка установлено, что организованная преступная группа обналичивала денежные средства, используя учредительные документы и расчетные счета различных организаций, имеющих номинальных руководителей.

В ЦБ опровергли сообщения о краже хакерами 2 млрд рублей
В Центробанке опровергли информацию о краже хакерами 2 млрд рублей со счетов Банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В Петербурге начались обыски из-за вывода 700 млрд рублей за рубеж
Полиция и ФСБ проводят в Санкт-Петербурге обыски по делу о выводе за рубеж около 700 млрд рублей, передает «Фонтанка.ру».

В суд направлено дело о растрате 5,2 млрд рублей при строительстве Восточного
Об этом сообщается в поступившем в «Газету. Ru» пресс-релизе. «По версии следствия, обвиняемые Юрий Хризман и Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели…

В Москве незаконно обналичили более 30 млрд рублей
Заместитель Генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение делу о незаконной банковской деятельности в отношении организованной группы во главе с бывшими руководителями Золостбанка Игорем и Александром Крюковыми, сообщает Генпрокуратура.


  • МВД,
  • Деятельность,
  • СЧЁТ,
  • Рубль,
  • Средство,
  • Округа
Комментировать публикацию через Постсовет:
Комментарии (0) RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.


Комментировать публикацию через Вконтакте: