Специалист банка отмывала каждый день по 500 млн Следствие считает, что Теванян оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания. Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ( Незаконная банковская деятельность ) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведущий специалист Мастер-банка задержана по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег; преступная группа ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей, сообщил в понедельник департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России. Деньги, Мастербанка, Подозрение, Соучастие, Специалист, МЕРА

Специалист банка отмывала каждый день по 500 млн

Специалист банка отмывала каждый день по 500 млнСледствие считает, что Теванян оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания.

Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ( Незаконная банковская деятельность ) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ведущий специалист Мастер-банка задержана по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег; преступная группа ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей, сообщил в понедельник департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.

Киев рассчитывает за один-два месяца получить $500 млн кредита на газ
Украина рассчитывает в течение одного-двух месяцев получить кредит от Всемирного банка на газ в размере $500 млн, заявил глава Минэнергоугля Украины Владимир Демчишин, передает РИА Новости.


  • Деньги,
  • Мастербанка,
  • Подозрение,
  • Соучастие,
  • Специалист,
  • МЕРА
Комментировать публикацию через Постсовет:
Комментарии (0) RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.