Специалист банка отмывала каждый день по 500 млн

Специалист банка отмывала каждый день по 500 млнСледствие считает, что Теванян оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания.

Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ( Незаконная банковская деятельность ) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ведущий специалист Мастер-банка задержана по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег; преступная группа ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей, сообщил в понедельник департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.

Киев рассчитывает за один-два месяца получить $500 млн кредита на газ
Украина рассчитывает в течение одного-двух месяцев получить кредит от Всемирного банка на газ в размере $500 млн, заявил глава Минэнергоугля Украины Владимир Демчишин, передает РИА Новости.

"Каждый день трясут": тренер сборной по гандболу рассказал о постоянных допинг-проверках
Евгений Трефилов заявил, что WADA постоянно и в большом количестве тестирует российских спортсменов.

Родственники погибших в крушении рейса FZ 981 могут получить по $7 млн
По словам эксперта, на случай крушения "Боинга" распространяется действие Монреальской конвенции, которая предусматривает страховые отчисления по международным правилам в размере от 1 до 3 млн долларов.


  • Деньги,
  • Мастербанка,
  • Подозрение,
  • Соучастие,
  • Специалист,
  • МЕРА
Комментировать публикацию через Постсовет:
Комментарии (0) RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.


Комментировать публикацию через Вконтакте: