Московская полиция объявила в розыск подпольного банкира-миллиардера

В Москве пресечена деятельность группировки, получившей несколько миллиардов рублей от незаконного обналичивания. Об этом 10 августа сообщается на сайте городского ГУ МВД. Лидер группировки Джейхун Ахмедов объявлен в федеральный розыск. Еще одна подозреваемая уже осуждена за незаконную банковскую деятельность. Ее приговорили к 2,5 годам колонии условно. Под следствием находятся еще несколько человек. Задержан ли кто-то из них, не уточняется.

Лидер группировки Джейхун Ахмедов объявлен в федеральный розыск. Еще одна подозреваемая уже осуждена за незаконную банковскую деятельность. Ее приговорили к 2,5 годам колонии условно. Под следствием находятся еще несколько человек. Задержан ли кто-то из них, не уточняется.

Группировка попала в поле зрения правоохранительных органов в начале 2012 года. Было установлено, что она действует на территории одной из плодоовощных баз.

Газета «Известия» узнала из собственных источников, что осужденная участница группировки — бывший главный бухгалтер дополнительного офиса банка «Холдинг-кредит», лицензия которого была отозвана в мае 2012 года. Ахмедов, по сведениям издания, в прошлом был заместителем управляющего допофиса.

Также газета выяснила название плодоовощной базы — «Новые Черемушки». Источники издания утверждают, что также для подпольной деятельности использовались помещения «Холдинг-кредита» и еще четырех банков.

Источники «Известий» заявили, что комиссия, которую преступники брали от желающих обналичить деньги, составляла три процента. Группировка действовала с 2001 года.

Источник: lenta.ru

Полиция объявила в розыск пропавшую школьницу Татьяну Бобель
Новосибирская полиция разыскивает пропавшую без вести 15-летнюю школьницу Татьяну Бобель. Девочка около 17.00 часов 7 февраля ушла из дома в Ленинском районе Новосибирска, и до настоящего времени её местонахождение не…

Австралийская полиция объявила в розыск поднадоевший интернет-мем
Полиция австралийского штата Квинсленд объявила в розыск героя популярного интернет-мема Be Like Bill («Будь как Билл»).


  • Группировка,
  • Ахмедов,
  • Деятельность,
  • Говор,
  • Источник
Комментировать публикацию через Постсовет:
Комментарии (0) RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.


Комментировать публикацию через Вконтакте: