Совфед ввел штрафы за непредставление информации о счетах в иностранных банках

МОСКВА, 18 июля. Совет Федерации внес в среду поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы за непредставление резидентом в налоговый орган уведомления о счетах в банках за пределами России. Принятый закон предлагает изложить статьи 15.25 КоАП («Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования») в новой редакции.

МОСКВА, 18 июля. Совет Федерации внес в среду поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы за непредставление резидентом в налоговый орган уведомления о счетах в банках за пределами России.

Принятый закон предлагает изложить статьи 15.25 КоАП («Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования») в новой редакции. Вводится новая норма об ответственности для резидентов за неуведомление налоговых органов об открытии счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ.

Непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ, предлагается наказывать штрафом на граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб.

Согласно действующему закону «О валютном регулировании и валютном контроле», резидент обязан информировать налоговые органы об изменении реквизитов своих счетов (вкладов) расположенных в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся Членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Источник: www.rosbalt.ru

СМИ: На Тимошенко открыто более 80 счетов в иностранных банках
Данное расследование стало частью большого следствия, проводимого лондонской юридической фирмой Lawrence Graham, нанятой при Викторе Януковиче украинским министерством по налогам и сборам.

Белоруссия не будет выдавать информацию о банковских счетах
Богатые люди не должны считаться врагами, информация о счетах в белорусских банках не будет выдаваться. Об этом 30 марта заявил Александр Лукашенко на совещании в Администрации президента Белоруссии по вопросам приватизации, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. «Надо отойти уже от этих требований, когда мы контролировали все и вся. Сегодня в банк нечего ходить. Нечего рыться в счетах людей, которые там держат деньги, — отметил Президент. — Систему надо создавать.


  • Банка,
  • Предел,
  • Резидент,
  • Орган,
  • Уведомление
Комментировать публикацию через Постсовет:
Комментарии (0) RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.


Комментировать публикацию через Вконтакте: