Брата и агента Роналдиньо посадили за отмывание денег

Брата и агента Роналдиньо посадили за отмывание денегСуд признал его виновным в финансовых махинациях.

Бразилец скрыл от налоговых органов страны информацию о денежных переводах в 2003 и 2004 годах на сумму более 800 тысяч долларов. Так же он умолчал от налоговиков факт существования счетов в швейцарском банке, сообщает Polit.ru.

Роберто может подать апелляцию и до ее рассмотрения находиться на свободе. Приговор предусматривает достаточно мягкий вид лишения свободы- заключенный на определенных условиях может покидать здание тюрьмы.

Брат Роналдиньо также в прошлом профессиональный футболистом и даже успел поиграть в ряде зарубежных клубовю клубах. В 2001 году он закончил футбольную карьеру и стал финансовым и деловым агентом Роналдиньо.

Сейчас в финансовом плане семья переживает непростые времена. Законодательное собрание Порту-Алегри — родного города Роналдиньо — начало расследование в связи с подозрением на нарушения при подписании между префектурой и Институтом Роналдиньо Гаушу контрактов по развитию спорта в городе.

Об этом сегодня сообщает Topnews.

В Латвии штраф за отмывание денег для физлиц повысят до 5 млн евро
Латвийский Минфин готовит поправки в законодательство о кредитных учреждениях, в соответствии с которыми штрафные санкции по отношению к банкам и физлицам, уличенным в отмывании денег, значительно ужесточатся.

Латвийские банки будут строже наказывать за отмывание денег
Министерство финансов Латвии подготовило поправки к закону о кредитных учреждениях, позволяющие более строго наказывать банки за нарушение требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств, сообщает портал Delfi.lv. Установленные в 2014…

Латвийские банки «отрежут» от долларовых сделок за отмывание денег
Сегодня, 16 февраля 2016 года, новый председатель Комиссии рынка финансов и капитала Латвии Петерс Путниньш выразил опасение в том, что латвийские банки могут быть отрезаны от проведения сделок в долларах…


  • Агент,
  • Семья,
  • ПЛАН,
  • Футболист,
  • РЯД
Комментировать публикацию через Постсовет:
Комментарии (0) RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.


Комментировать публикацию через Вконтакте: