В России ужесточат законы против отмывания преступных доходов

Росфинмониторинг внесет в правительство поправки в законодательство, призванные ужесточить борьбу с легализацией преступных доходов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», которой удалось ознакомиться с законопроектом. Ведомство подготовило пакет поправок в уголовное, банковское и налоговое законодательство. Росфинмониторинг предлагает норму, снижающую порог уголовной ответственности за легализацию средств, полученных преступным путем, с шести миллионов до 600 тысяч рублей.

Росфинмониторинг предлагает норму, снижающую порог уголовной ответственности за легализацию средств, полученных преступным путем, с шести миллионов до 600 тысяч рублей. За отмывание такой суммы гражданам будет грозить штраф в 200 тысяч или лишение свободы на срок до двух лет.

За 2010 год за данное правонарушение в России было возбуждено 400 уголовных дел, 240 из них были переданы в суд, по 60 вынесли приговоры. Сумма легализованного преступного дохода, зафиксированного Росфинмониторингом, составила 2,4 миллиарда рублей.

Кроме того, ведомство предлагает обязать банкиров при совершении операций идентифицировать «бенефициарных лиц» — граждан, которые являются конечными собственниками фирм-клиентов финансовых учреждений. Росфинмониторинг также считает необходимым значительно увеличить список компаний, чьи операции подлежат обязательному контролю.

Во время совещания при премьер-министре Владимире Путине и первом вице-премьере Викторе Зубкове глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин пообещал внести законопроект в правительство до 30 марта.

12 марта газета «Ведомости» написала, что Росфинмониторинг подготовил законопроект о борьбе с оффшорами и легализацией преступных средств, но идет ли речь об одном и том же документе — не известно.

По данным издания, законопроектом предусмотрено, что государственные органы смогут до суда менять квалификации сделок и доначислять налоги, которые не приписывает себе предприниматель. Сейчас такое действие налоговой службы возможно только после соответствующего решения суда.

Кроме того, документ обязывает граждан ежегодно отчитываться о движении денежных средств на своих офшорных счетах, значительно усложняет регистрацию фирм, увеличивает минимальные уставные капиталы, а также разрешает чиновникам переписывать на компанию налоги ее контрагентов, если решат, что партнеры «подставные».

По данным правительства, в 2011 году из российской экономики было незаконно выведено около триллиона рублей. В декабре прошлого года премьер-министр России Владимир Путин назвал вывод российской экономики из офшоров приоритетной задачей правительства. Тогда же Путин поручил в двухмесячный срок проверить госкомпании на наличие коррупционных схем и связей сотрудников с офшорами. Контрольные мероприятия пообещала провести Счетная палата.

Источник: lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает ввести в России «сухой закон»
Чеченского лидера поддержал глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, который считает, однако, что применить эту меру на данном этапе «нереально», сообщает «Интерфакс». Но надо хотя бы сделать водку дорогой — поднять цену до 100 долларов, уверен главный санитарный врач.

Р.Кадыров предложил ввести в России сухой закон
Помимо увеличения цены, глава Роспотребнадзора считает, что алкоголь должен продаваться в отдельных специализированных магазинах и в определенное ограниченное время.

Кадыров предлагает ввести в России сухой закон
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в неформальной обстановке побеседовал с журналистом «Комсомольской правды». Он начал разговор с заявления о том, что сейчас не дает интервью, но призвал ввести в России сухой закон, рассказал, почему в Чечне мало русских, и подсчитал «поголовье» оставшихся в живых террористов.

Эксперт: России нужны законы против политических рисков в экономических отношениях с Западом
Согласно сообщениям литовских и российских СМИ, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил о возможности блокирования российского транзита в Калининградскую область.


  • Росфинмторинг,
  • Рубль,
  • Средство,
  • СРОК,
  • Путин
Комментировать публикацию через Постсовет:
Комментарии (0) RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.


Комментировать публикацию через Вконтакте: