Через банк Анны Чапман аферисты «отмыли» свыше 2 млрд рублей

Через банк Анны Чапман аферисты «отмыли» свыше 2 млрд рублейВ мошенничестве оказались замешаны предприятие космической отрасли и бухгалтер психбольницы.

После обысков в «Фондсервисбанке», где работает красавица-разведчица Анна Чапман,  полиция задержала участников преступной группы, уводившей деньги через фирмы-однодневки в теневой сектор экономики, сообщает Life News.

В ОАО «Фондсервисбанк» обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности мошенников, использовавших счета фирм-однодневок. По данным ГУ МВД России по ЦФО, организованная преступная группа действовала с начала 2010 года.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Полицейские установили, что трое москвичей – мужчина и семейная пара — за определенный процент помогали выводить денежные средства в тень.

Они организовывали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы. Схема довольно проста: расчеты производились через счета фирм, которые фактически никакой деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц.

Предварительный анализ документов показал, что только по одной из фирм, подконтрольных теневым банкирам, оборот составил более 2 млрд рублей.

Как отмечает РИА Новости, одна из участников организованной группы являлась экономистом Психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева. Она, не ставя в известность руководство лечебного учреждения, осуществляла на рабочем месте незаконные банковские операции, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм, сказали в МВД.

«Фондсервисбанк» обслуживает предприятия авиакосмической индустрии и является одним из двух российских банков, которые имеют филиалы в городе Байконур. Основной акционер — «Столичная трастовая компания „Союз“ (96,41%). В октябре 2010 года советником президента банка по инвестициям и инновациям была назначена фигурантка российско-американского шпионского скандала Анна Чапман.

Об этом пишет сегодня Topnews.

Азиатский банк развития выделит Таджикистану свыше 2 млрд рублей
Азиатский банк развития намерен предоставить Таджикистану $32 млн (2 млрд 268,7 млн рублей) на переоснащение учреждений, относящихся к системе профессионального технического образования.

Глава газодобывающей компании подозревается в неуплате налогов на 2 млрд рублей
Глава одной из газодобывающих компаний подозревается в неуплате налогов на 2 млрд рублей.


  • Деятельность,
  • Фирма,
  • Чапман,
  • АННА,
  • МВД
Комментировать публикацию через Постсовет:
Комментарии (31) RSS свернуть / развернуть
+
0
Анечка, вроде, протеже Димы была)
avatar

holli

  • 5 марта 2012, 15:54
+
0
Это его зарплата за 4 года.
avatar

Andreyka

  • 5 марта 2012, 15:57
+
0
красавица-разведчица Анна Чапман(ц)

и то и другои болии чим спорна
avatar

васек петрыкин

  • 5 марта 2012, 18:31
+
0
Вы, может, не в теме, но Чапман собирала инфу ДЛЯ РОССИИ. А среди банков виноватых не оказалось. Виноваты три-четыре человека, клиенты банков.
avatar

Sergey21

  • 20 марта 2012, 17:15
+
0
аткуда инфа? нипаделитись?
avatar

васек петрыкин

  • 20 марта 2012, 22:02
+
0
патриот он, почище наших будет то))))
avatar

holli

  • 20 марта 2012, 22:10
+
0
да наздаровия. проста гянуддь хателазь
avatar

васек петрыкин

  • 20 марта 2012, 22:11
+
0
что-то много у нас сегодня новеньких, мальчиков и девочек
avatar

ТИМУР и КОМАНДА

  • 20 марта 2012, 22:12
+
0
весна видадь
avatar

васек петрыкин

  • 20 марта 2012, 22:13
+
0
ааа, понятно)
avatar

ТИМУР и КОМАНДА

  • 20 марта 2012, 22:14
+
0
распузтилесь
avatar

васек петрыкин

  • 20 марта 2012, 22:15
+
0
одна-спамщица, второй-тролль случайный, пипец, оставить на день нельзя))
avatar

holli

  • 20 марта 2012, 22:17
+
0
можитъ ане хорошия
avatar

васек петрыкин

  • 20 марта 2012, 22:18
+
0
а может наши? замаскировались)
avatar

ТИМУР и КОМАНДА

  • 20 марта 2012, 22:21
+
0
наши? это кто?
avatar

holli

  • 20 марта 2012, 22:22
+
0
проверь)
avatar

holli

  • 20 марта 2012, 22:22
+
0
покопать?))
avatar

ТИМУР и КОМАНДА

  • 20 марта 2012, 22:29
+
0
чистые, а айпиху не вычислишь тут
avatar

holli

  • 20 марта 2012, 22:34
+
0
Хорошо я с разных IP пишу.

это сегодня)
avatar

ТИМУР и КОМАНДА

  • 20 марта 2012, 22:37
+
0
ну я тож с разных то, у меня динамические)))
avatar

holli

  • 20 марта 2012, 22:38
+
0
это кто сказал то??
avatar

holli

  • 20 марта 2012, 22:39
+
0
avatar

ТИМУР и КОМАНДА

  • 20 марта 2012, 22:43
+
0
йа прамалчалъ
avatar

васек петрыкин

  • 20 марта 2012, 22:44
+
0
маладец)
avatar

holli

  • 20 марта 2012, 22:58
+
0
у него тож динамический)
avatar

holli

  • 20 марта 2012, 22:58
+
0
динамический, это как?
avatar

ТИМУР и КОМАНДА

  • 20 марта 2012, 23:02
+
0
переконнектился-получил другой номер, иль переключают как у меня, два раза в день
avatar

holli

  • 20 марта 2012, 23:09
+
0
фсио нородъ, атвиливазь йа. фсемъ приведъ. ушолъ
avatar

васек петрыкин

  • 20 марта 2012, 23:15
+
0
до завтра
avatar

ТИМУР и КОМАНДА

  • 20 марта 2012, 23:24
+
0
щастлив) сладких Тимурр)
avatar

holli

  • 20 марта 2012, 23:26
+
0
вам сладких, ещё раз)))
avatar

ТИМУР и КОМАНДА

  • 20 марта 2012, 23:27

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.


Комментировать публикацию через Вконтакте: