МВД раскрыло схемы хищений из Банка Москвы

МВД раскрыло схемы хищений из Банка МосквыГлавное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявило две мошеннические схемы незаконного обогащения экс-руководителей Банка Москвы.

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявило две мошеннические схемы незаконного обогащения экс-руководителей Банка Москвы, подозреваемых в хищении более 7,2 миллиарда рублей: одна из схем хищений связана с конвертацией валюты.

Как сообщается в пресс-релизе управления, в 2009-2010 годах в казначействе Банка Москвы по поручению фирм-клиентов, подконтрольных экс-президенту банка Андрею Бородину и его бывшему первому заму Дмитрию Акулинину, осуществлялись конверсионные сделки с нарушением установленного порядка.
«В течение нескольких секунд фигуранты меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке», — сообщает ведомство.

Таким образом, только на марже подозреваемые получили 547 миллионов рублей, отмечается в сообщении.

По информации ГУЭБиПК, в афере с разницей валют участвовали и другие менеджеры команды Бородина.

Вторая схема хищений реализовывалась топ-менеджерами Банка Москвы в период с 2008 по 2010 год, говорится в сообщении. По мнению следствия, в это время Бородин и Акулинин организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 7,8 миллиарда рублей на счета 20 подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных в республике Кипр. Для создания видимости законности своих действий они представили фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности, которое производилось деньгами самого банка, отмечается в сообщении. Всего в Банк Москвы вернулось около 1,1 миллиарда рублей, оставшуюся сумму, по данным МВД, подозреваемые похитили.

Подозреваемые потратили эти деньги на покупку акций крупных международных компаний и приобретение недвижимости за рубежом, отмечает ведомство.

В отношении Бородина и Акулинина по каждой из противозаконных схем следственным департаментом МВД России возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Бородин и Акулинин, по данным следствия, продолжают скрываться за границей. Подозреваемые заочно арестованы и объявлены в международный розыск, им грозит длительный срок заключения.

Источник: www.rian.ru

МВД раскрыло схему хищения денег бывшим руководством Банка Москвы
Возбуждено еще одно уголовно дело о хищении 547 миллионов рублей в отношении экс-руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулина.

Фигуранты дела о хищениях в Банке Москвы отпущены под залог
По словам Ильиной, следователь аргументировал необходимость заключения Жукевича под стражу тем, что он в случае нахождения на свободе может скрыться от суда и следствия, оказать давление на свидетелей, уничтожить документы и иным способом воспрепятствовать установлению истины по делу.

Интерпол исключил экс-главу «Банка Москвы» из списка разыскиваемых
Интерпол прекратил розыск бывшего главы Банка Москвы Андрея Бородина, находившегося в розыске по запросу России с 2011 года, еще в октябре 2015 года, сообщили RNS в организации.

Суд отложил слушания по делу о хищении в Банке Москвы
Мещанский суд Москвы 7 сентября приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Светланы Тимониной, фигурантки уголовного дела о хищении средств Банка Москвы, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.


  • Москва,
  • Банка,
  • МВД,
  • Рубль,
  • Компания
Комментировать публикацию через Постсовет:
Комментарии (0) RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.


Комментировать публикацию через Вконтакте: