Банкиры пожаловались генпрокурору на незаконные полицейские запросы Банкиры пожаловались в Генпрокуратуру на полицию. Они считают, что органы внутренних дел незаконно запрашивают у кредитных организаций информацию о клиентах и деятельности банков. В обращении выражается озабоченность банковского сообщества проблемами, связанными с запросами органов внутренних дел. Последние требуют предоставлять сведения об операциях, совершенных клиентами и подлежащих обязательному направлению в Росфинмониторинг, копии правил внутреннего контроля и другие документы. У банков возникают проблемы из-за запросов МВД о мерах, направленных на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, говорится в письме главы Ассоциации российских банков ( АРБ ) Гарегина Тосуняна генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Фото с сайта lenta.ru МВД, МЕРА, Противодействие, Доход, Отмывание

Банкиры пожаловались генпрокурору на незаконные полицейские запросы

Банкиры пожаловались генпрокурору на незаконные полицейские запросыБанкиры пожаловались в Генпрокуратуру на полицию. Они считают, что органы внутренних дел незаконно запрашивают у кредитных организаций информацию о клиентах и деятельности банков.

В обращении выражается озабоченность банковского сообщества проблемами, связанными с запросами органов внутренних дел. Последние требуют предоставлять сведения об операциях, совершенных клиентами и подлежащих обязательному направлению в Росфинмониторинг, копии правил внутреннего контроля и другие документы.

У банков возникают проблемы из-за запросов МВД о мерах, направленных на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, говорится в письме главы Ассоциации российских банков ( АРБ ) Гарегина Тосуняна генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

Фото с сайта lenta.ru

Экс-сотрудники ВЭБ пожаловались на незаконные увольнения
Экс-менеджеры госкорпорации жалуются премьеру на нарушения трудового законодательства Смена руководства в ВЭБе в феврале 2016 года привела к конфликту с частью трудового коллектива.


  • МВД,
  • МЕРА,
  • Противодействие,
  • Доход,
  • Отмывание
Комментировать публикацию через Постсовет:
Комментарии (0) RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.


Комментировать публикацию через Вконтакте: