Испанская полиция устроила облаву на крупнейшем китайском рынке

В Испании проводится общенациональная спецоперация против китайской мафии, в ходе которой были задержаны около 100 человек. В частности, обыски и аресты были проведены в мадридском пригороде Фуэнлабрада, где расположен крупнейший в Европе китайский оптовый рынок, сообщает газета El Mundo. Задержанных подозревают в отмывании денег и других преступлениях. Всего выписаны 108 ордеров на арест.

Задержанных подозревают в отмывании денег и других преступлениях. Всего выписаны 108 ордеров на арест.

Среди задержанных советник мэра Фуэнлабрады Боррас Хосе Эрнандес (Borrаs Josе Hernаndez) и порноактер Начо Видаль (Nacho Vidal). По данным полиции, организаторами схемы по отмыванию денег являются 15 человек, в том числе крупный бизнесмен китайского происхождения Гао Пин (Gao Ping).

Операция под кодовым названием «Император» началась утром 16 октября. Ее возглавляет судья Национальной судебной коллегии Фернандо Андреу (Fernando Andreu).

Основные оперативные мероприятия проводятся в Мадриде. Также обыски и аресты прошли в Барселоне, Стране басков, Малаге и регионе Кастилия и Леон.

Следствие полагает, что из Китая в Испанию морским путем в контейнерах привозились товары массового спроса, которые не проходили должную таможенную очистку и с продажи которых не платились налоги. Вырученные деньги затем либо переправлялись в Китай наличными, либо вкладывались через подставные фирмы в различный легальный бизнес.

По данным газеты ABC, арестованный порноактер помогал китайцам отмывать деньги через свои фирмы, а советник мэра мадридского пригорода, в котором расположен китайский рынок, оказывал подозреваемым различные услуги с использованием своего служебного положения. Кроме того, изданию удалось узнать, что в ходе операции конфискована наличность на миллионы евро, причем точная сумма еще не подсчитана.

Помимо отмывания денег, задержанных подозревают в других разнообразных преступлениях. Газета El Pais, в частности упоминает вымогательство, подкуп чиновников, организацию проституции, нелегальной миграции, и азартных игр, а также наркоторговлю.

Источник: lenta.ru

Китайский рынок электронных платежей в 2020 году станет крупнейшим в мире
Китай не будет навязывать жесткие лицензионные ограничения зарубежным банковским операторам, которые стремятся выйти на рынок электронных платежных систем стоимостью $7 трлн, передает Reuters.

Крупнейший автомобильный рынок продолжает расти
Рост продаж в легковых автомобилей в Китае ускорился в апреле, так как иностранные бренды продолжают набирать популярность на крупнейшем автомобильном рынке мира.

В Москве устроили облаву на нелегальные мигалки
В российской столице идет, предположительно, облава на автомобили, незаконно использующие проблесковые маячки, или так называемые «мигалки». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных службах Москвы.


  • Деньги,
  • Преступление,
  • Рынок,
  • Деньга,
  • Ордер
Комментировать публикацию через Постсовет:
Комментарии (0) RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.


Комментировать публикацию через Вконтакте: